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外汇局:民生东亚等四银行因涉外汇违规被罚700万

发表时间:2018-12-06 18:25 来源:新浪财经

  新浪财经讯 12月6日消息,今日国家外汇管理局发布外汇违规案例的通报,通报显示 平安银行(SZ000001)民生银行(SH600016)光大银行(SH601818) 、东亚银行因外汇违规被罚共计717.3万元,其中 民生银行(SH600016) 因违规办理内保外贷被罚最多,为307.3万元。

  通报中表示, 民生银行(SH600016) 大连分行在2015年7月至2016年3月间,办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。最终被处以罚没款307.3万元人民币。

   平安银行(SZ000001) 厦门分行在2015年9月至2016年9月间,凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务,被罚280万元。

   光大银行(SH601818) 海口分行在2015年12月至2016年5月间,凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务,被罚款80万元人民币。

  东亚银行广州分行在2016年2月至5月,未尽审核职责,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下,违规办理预付货款付汇业务最终被罚没50万元人民币。

  新浪财经注意到, 民生银行(SH600016) 多次因违规办理内保外贷被罚。今年5月, 民生银行(SH600016) 太原分行被罚没共计367万元;7月, 民生银行(SH600016) 厦门分行又被处以罚没款2240万元,暂停对公售汇业务三个月。

责任编辑:刘万里 SF014

来源:新浪财经

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